Dokumentowanie pieniędzy wyprowadzanych z Wielkiej Brytanii

Niedługo będę podróżował do Pakistanu z Wielkiej Brytanii.

Chciałbym zabrać ze sobą 8000 funtów, zgodnie z regułami nie trzeba deklarować niczego poniżej 10 000 euro.

Jak mogę zachować dokumentację inną niż wypłata bankowa z zabrania tych pieniędzy na wakacje? Jestem obywatelem Pakistanu, ale w najbliższych latach wkrótce też będę Brytyjczykiem, jeśli będzie to istotne. W przeszłości brałem pieniądze, ale nie mam dowodu, że zabieram pieniądze do PK poza wypłatą z banku.

Oczywiście pieniądze pochodzą z mojej pensji, ale jakie są skutki, jeśli je zadeklaruję (nie jestem pewien, jak to zrobić)

Edytować

Dlaczego chcę podróżować z pieniędzmi i wysyłać je za pośrednictwem banków itp.?

Ponieważ mogę potrzebować tych samych pieniędzy z powrotem do Wielkiej Brytanii, więc nie chcę przeliczać waluty dwa razy ani nawet raz, aby uniknąć niskich stawek, które czasami otrzymam od banków za dodatkową opłatą.

Dostaję również dobre kursy wymiany na lokalnym rynku, a następnie wysyłam online lub za pośrednictwem banków.

Przy dzisiejszym kursie to nieco mniej niż 10 000 €, ale kto wie, jaki będzie kurs w przyszłym tygodniu? Być może będziesz musiał to zadeklarować.

Mogę ci powiedzieć, co może się zdarzyć, jeśli będziesz musiał to zgłosić, ale nie rób tego. W strefie odlotów na lotnisku natkniesz się na jednego z psów wąchających walutę w Wielkiej Brytanii, co ostrzeże Cię. Ponieważ nie zadeklarowałeś go, jeśli przekroczy on limit, waluta może zostać zajęta i będziesz musiał przejść przez dość irytujący proces, aby spróbować ją odzyskać. Możesz jednak zostać ukarany grzywną w wysokości 5000 funtów, co stanowi ponad połowę tego, co masz przy sobie.

Jeśli zrobić wypełnić deklarację, zasnąć kopię deklaracji w specjalnej skrzynce na lotnisku i utrzymać drugą kopię na ciebie. Następnie wyświetlisz formularz zgłoszenia, jeśli zostaniesz o to poproszony. Możesz wypełnić ten formularz na lotnisku lub wypełnić go online i wydrukować dwie kopie przed podróżą.

Pomocne może okazać się także posiadanie dokumentacji źródła funduszy, takiej jak odcinki wypłat i wyciągi bankowe, na wypadek jakichkolwiek pytań. Jeśli celnicy mają powody, by sądzić, że waluta jest powiązana z działalnością przestępczą, mogą mimo to ją przejąć.

Co się stanie, jeśli poniesiesz więcej niż 10 000 EUR i wypełnisz formularz tak, jak powinieneś, że zostanie on przetworzony i zarchiwizowany przez władze i może wszcząć dochodzenie w sprawie pochodzenia funduszy (w Wielkiej Brytanii, uważam, że HM Revenue & Odpowiadają za to służby celne i Narodowa Agencja Kryminalna, inne kraje mają podobne agencje). Jeśli uzyskałeś środki zgodnie z prawem i możesz to udokumentować (np. Z pasków wypłat i wyciągów bankowych wskazujących, że zaoszczędziłeś pieniądze przez kilka miesięcy / lat), nie powinno to stanowić problemu. W wielu przypadkach nic się nie wydarzy i nawet nie będziesz musiał tego pokazywać (i podejrzewam, że w przypadku pojedynczego przelewu nieco powyżej limitu jest to najbardziej prawdopodobny wynik).

Pamiętaj, że to samo może się zdarzyć, jeśli dokonasz dużego depozytu (lub serii średnio-dużych depozytów) w banku itp. Cała idea tych zasad polega na zwalczaniu prania pieniędzy. Ludzie, którzy uzyskali duże sumy pieniędzy z działalności przestępczej lub nie zapłacili podatków, tak jak powinni, będą chcieli w jakiś sposób odzyskać pieniądze z powrotem do regularnego obiegu finansowego, aby z nich skorzystać, a to dobra okazja, aby je złapać. Ograniczenia dotyczące przelewów gotówkowych (lub, w niektórych krajach, transakcji gotówkowych) mają na celu utrudnienie wykonywania tych czynności zgodnie z prawem.

Ale tak długo, jak możesz pokazać, skąd pochodzą pieniądze, nie ma nic nielegalnego w przekazywaniu dużych ilości pieniędzy do i z kraju (przelewem bankowym lub gotówką) i bez dodatkowych konsekwencji podatkowych lub czegokolwiek.

Przelew. Ręczne noszenie dużych ilości gotówki w dowolnym miejscu, szczególnie ponad granicami międzynarodowymi, jest całkowicie idiotyczne, chyba że robisz z tym coś nielegalnego, gdzie dokumentacja szybko doprowadziłaby do złapania. Ale dokumentacja jest dokładnie tym, czego chcesz tutaj. Dokonaj przelewu, zapłać (bardzo rozsądną!) Opłatę i miej dobrą dokumentację przelewu na wyciągach bankowych na obu końcach.