Czy istnieje prawny limit kwoty gotówki, którą można zabrać na krajowe loty w USA?

13

Czy istnieje prawny limit ilości fizycznej gotówki, którą obywatel USA może posiadać podczas przelotu z jednego stanu USA do drugiego? Słyszałem, że rząd Stanów Zjednoczonych może i przechwytuje dowolną ilość gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach na lotniskach. Nie udało mi się jednak uzyskać ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy zgłoszone zajęcia są wynikiem innej nielegalnej działalności lub czy noszenie gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach jest samo w sobie nielegalne.

Zanim ktokolwiek oznaczy to jako duplikat, nie mówię o sprawozdaniach celnych, limitach walut obcych ani o sprowadzaniu pieniędzy do lub ze Stanów Zjednoczonych. Pytam tylko o przewożenie dobrych dolarów amerykańskich z jednego stanu w Stanach Zjednoczonych do innego (NY do TX) podczas lotu krajowego.

usa legal money domestic-travel Saren
źródło
1
Niedawno widziałem odcinek Border Security, w którym amerykański producent przyniósł 400 tys. dolarów gotówki (setki i dwudziestki) do Kanady, aby zapłacić ekipie itp. podczas sesji zdjęciowej. Wpuszczali go i pieniądze. Oczywiście, aby dostać się do Toronto, najpierw musiał podróżować w USA, a TSA lub inne władze nie zwolniły go najpierw z gotówki. Zadeklarował to Kanadzie; Jestem pewien, że zadeklarował to również wcześniej w swojej podróży. Jest to więc jeden punkt danych, który mówi, że możesz sprzedać swój dom za gotówkę i prawdopodobnie latać z nim.
Kate Gregory
@KateGregory - dopóki nie zmuszą Cię do sprawdzenia bagażu. Wiadomo, że osoby zajmujące się bagażem zaglądają do środka i kradną bagaż.
smci
Miał plecak z wszystkimi pieniędzmi. Jestem pewien, że nie sprawdziłby czegoś takiego :-)
Kate Gregory
3
Ponownie nazwałem to „ lotami krajowymi w USA ”, ponieważ, o dziwo, są loty krajowe w krajach innych niż USA ;-) I z pewnością mają swoje własne przepisy. por. Ile gotówki można przewieźć w locie krajowym do Unii Europejskiej?
smci
W Stanach Zjednoczonych organy ścigania mogą zająć aktywa, w tym gotówkę w dowolnym miejscu, podając prawdopodobną przyczynę bez żadnego dowodu, niestety nie jest to rzadkie. Zobacz odpowiedź na @reirab
zaph

Odpowiedzi:

5

Nie, nie ma prawnego limitu . Jednak TSA zaleca, aby poprosić Cię o prywatną kontrolę, jeśli nosisz dużo waluty lub innych kosztowności, aby uniknąć zwracania uwagi na przedmioty, które mogłyby zostać skradzione. Jest to prawdopodobnie dobra rada, ponieważ w punkcie kontrolnym na chwilę oddzielasz bagaż od bagażu, zwłaszcza jeśli utkniesz w kolejce do skanera wolniej niż zwykle po umieszczeniu bagażu na przenośniku.

Słyszałem, że rząd Stanów Zjednoczonych może i przechwytuje dowolną ilość gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach na lotniskach.

To zdecydowanie nie jest prawda. Mogą być ciekawi, dlaczego nosisz 30 000 $ w gotówce i mogą cię o to zapytać, ale nie będą (i zgodnie z prawem nie mogą) przejąć go, chyba że mają prawdopodobny powód, by przypuszczać, że popełniłeś lub masz zamiar to zrobić przestępstwo i że wspomniana gotówka jest prawdopodobnie dowodem na to przestępstwo. Jeśli mają prawdopodobny powód, by podejrzewać przestępstwo, mogą skierować sprawę do organów ścigania i trzymać cię w miejscu, dopóki organy ścigania nie dotrą tam, by cię przesłuchać. Z dyrektywy w sprawie zarządzania TSA skopiowanej na str. 19 niniejszego dokumentu postępowania sądowego :

Gdy wydaje się, że waluta wskazuje na działalność przestępczą, TSA może zgłosić sprawę odpowiednim organom. W przypadku wszystkich lotów czynniki wskazujące na to, że gotówka jest związana z działalnością przestępczą, obejmują liczbę, opakowanie, okoliczności odkrycia lub sposób transportu gotówki, w tym ukrywanie ... TSA może również odnotować wszelkie czynniki związane z działalnością przestępczą do celów powiadamianie CBP [dla pasażerów międzynarodowych] i / lub organów ścigania, a także żądanie, aby dana osoba pozostała dostępna zgodnie z takim powiadomieniem.

Oczywiście najlepszą radą jest prawdopodobnie nie zabieranie ze sobą dużych ilości waluty, kiedy lecisz w pierwszej kolejności. Jeśli będziesz go kontynuować, może zostać skradziony w punkcie kontrolnym przez agenta TSA lub innego pasażera. TSA nie śledzi, czyja to torba, kiedy przechodzą przez przenośnik. Jeśli ktoś złapie twoją torbę lub wyjmie coś z niej przed wyczyszczeniem skanera, nie będzie wiedział, że torba nie należy do tej osoby, dopóki nie będzie za późno. W przypadku bagażu rejestrowanego oddziela się go od chwili odprawy do momentu dotarcia do karuzeli bagażowej w miejscu docelowym. Przedstawiciele linii lotniczych, agenci TSA, osoby zajmujące się bagażem, obsługa naziemna itp. Na każdym lotnisku mają tranzyt, jeśli nie możesz ich zobaczyć, więc byłoby prawie niemożliwe, abyś złapał winowajcę, gdyby ktoś postanowił pomóc sobie w zdobyciu gotówki. Jeśli musisz latać z dużą ilością gotówki,ta strona zawiera przydatne porady.

reirab
źródło
12

Nie byłem w stanie uzyskać ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy zgłoszone zajęcia są wynikiem innej nielegalnej działalności lub czy noszenie gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach jest samo w sobie nielegalne.

Nie jest to nielegalne, ale różne organy ścigania mają bardzo silną motywację do powoływania się na przepadek mienia cywilnego - mogą zatrzymać pieniądze lub ich część. Nie musisz być oskarżany o wiele mniej skazany za przestępstwo.

chx
źródło
3

Jeśli podróżujesz samolotem krajowym w USA, nie ma ograniczeń co do ilości gotówki lub instrumentów pieniężnych, które możesz zabrać ze sobą. Administracja bezpieczeństwa transportu może jednak poprosić pasażera, który przewozi dużą sumę gotówki, o rozliczenie pieniędzy. Jeśli Administracja Bezpieczeństwa Transportu podejrzewa, że ​​pieniądze są związane z jakąś działalnością przestępczą, taką jak handel narkotykami lub pranie pieniędzy, mogą przekazać sprawę organowi ścigania (Administracja Bezpieczeństwa Transportu nie ma uprawnień do egzekwowania prawa).

Alban Lusitanae
źródło
4
To wciąż wydaje mi się niejednoznaczne i sprawia, że ​​wydaje się, że osoba z gotówką musi udowodnić, że może ją mieć. Jeśli TSA powie: „uwzględnij te pieniądze”, na które odpowiadasz, że co pięć tygodni wpychasz do pudełka na buty pięćdziesiąt dolarów co dwa tygodnie przez 5 lat, wygląda na to, że po prostu zabrali twoje pieniądze, ponieważ nie możesz udowodnij dokładnie, skąd go masz. Nie wydaje mi się to legalne (ani etyczne). Czy istnieje jakiś standard, czy oni (TSA) po prostu go uzupełniają?
Saren
4
@Saren Na podstawie tego artykułu CBC , jest to najwyraźniej całkowicie legalne, ale etyka jest bardzo dyskusyjna, szczególnie dla osób dotkniętych przez nią z północy granicy ...
Gagravarr
@Nit Prawda, ale ta analogia była bardziej dramatyczna, a 6500 USD naprawdę nie jest tak dużą ilością gotówki, ponieważ jest poniżej limitu deklaracji eksportowej. Myślałem bardziej jak powyżej 10 000, jak powiedzmy 15 000 lub 20 000. Gdzie musisz to zgłosić, jeśli wyjeżdżasz z kraju. To powiedziawszy, nie ma (o której wiem) kontroli nad przepływem gotówki w USA. Po prostu trudno mi uwierzyć, że gliniarze mogą cię dosłownie obrabować (zabierz swoje pieniądze bez popełnienia przestępstwa).
Saren
Gdyby TSA miała uzasadnione podejrzenie, że pieniądze pochodzą z nikczemnej działalności, wówczas mogliby skontaktować się z organami ścigania. Jednak wspomniane organy ścigania nie mogłyby faktycznie zająć tych pieniędzy, chyba że wymyślą prawdopodobne powody, by sądzić, że popełniłeś przestępstwo. Oczywiście, to, co jest legalne, nie powstrzymuje jakiegoś agenta TSA lub osoby zajmującej się bagażem przed pomaganiem sobie z tym, zwłaszcza, że ​​nie można już używać rozsądnych zamków na walizkach. Prawo nie powstrzyma Cię również od utraty lotu z powodu przesłuchania przez wspomniane organy ścigania.
reirab
1
Co kończy się faktem, że „prawdopodobną przyczyną” może być cokolwiek w obecnych aktach terrorystycznych USA ... więc jest to w zasadzie darmowa karta.
Alban Lusitanae
1

Nie wierzę, że istnieje prawny limit, ale jest praktyczny limit. Według Jona Moya milion dolarów waży około 20 funtów. Wygląda na to, że na samolot nie można przewieźć znacznie więcej niż milion dolarów.

emory
źródło
Zastanów się, czy sprawią, że sprawdzisz bagaż ... poważne ryzyko kradzieży lub utraty.
smci
2
@smci Wystarczy użyć blokady zatwierdzonej przez TSA. Nie sądzę, żeby „źli ludzie” mieli klucz główny. :)
emory,
nie rozwiązuje to scenariusza, że ​​sprawa została zgubiona lub skradziona wprost
smci
0

Słyszałem, że rząd Stanów Zjednoczonych może i przechwytuje dowolną ilość gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach na lotniskach.

W wielu krajach służby celne wykorzystują niezgłoszone środki pieniężne powyżej pewnego limitu, zwykle około 10 000 USD. Możesz przybyć do JFK z walizką pełną Benjaminów, zadeklarować je, wypełnić kilka formularzy IRS i być w drodze za 20 minut. Jeśli nie zadeklarujesz gotówki, masz trochę kłopotów.

Paweł
źródło
5
Zgadza się, ale kwoty są określone w urzędzie celnym i możesz zadeklarować, kiedy odprawisz odprawę celną. Mówię o lotach krajowych, więc nie ma urzędu celnego, w którym można by zadeklarować gotówkę.
Saren
3
@ Saren Chodzi mi o to, że historie, które mogłeś usłyszeć, prawdopodobnie pochodzą z urzędów celnych, gdzie zdarza się to dość często. Gdy historie z trzeciej ręki często się upiększają, widzę, że zmienia się to w „TSA zgarnia całą gotówkę powyżej 50 $”. Poważnie, chyba że przewozisz walizki z używanymi rachunkami, nie masz się czym martwić. Jeśli przewozisz walizki z używanymi rachunkami w krajowych liniach lotniczych, polecam Ci zapoznać się z systemem bankowym - czeki są znacznie lżejsze.
Paul
2
Chodzi o loty wewnętrzne, a nie loty międzynarodowe. Obowiązują różne zasady.
jwenting
@jwenting Correct. W szczególności w przypadku lotów krajowych w USA nie ma żadnych zasad.
reirab
0

Przemyśl to jednak - jeśli dostaniesz pieniądze za pomocą legalnych środków, rozliczenie pieniędzy nie będzie trudne, jeśli TSA o to poprosi.

Czy sprzedałeś właśnie coś bardzo drogiego? Następnie powinieneś mieć jakiś formularz zamówienia lub kopię paragonu.

Czy ktoś umarł i zostawił ci pieniądze? Następnie możesz mieć kopię aktu zgonu, testamentu itp.

Czy właśnie zabrałeś swoje oszczędności życiowe z banku? Otrzymasz paragon.

Czy jesteś po prostu silnym dyrektorem, któremu zarabia się mnóstwo pieniędzy, czy spadkobiercą fortuny, która zawsze chodzi z dziesiątkami tysięcy dolarów? Następnie władze mogą łatwo zweryfikować twoją tożsamość.

Trudno mi wymyślić scenariusz, w którym legalnie zdobędziesz wystarczającą ilość pieniędzy, aby pobudzić zainteresowanie TSA (musiałoby to być co najmniej kilkadziesiąt tysięcy), w których nie byłbyś w stanie wytłumaczyć tego ich satysfakcja. Powiedz nam, w jaki sposób zdobyłeś pieniądze, o które się martwisz, i jestem pewien, że możemy doradzić, jak przekonująco to rozliczyć.

Marc
źródło
2
Co z kimś, kogo „konto oszczędnościowe” jest bezpieczne w szafie?
alex.forencich,
@ alex.forencich: Prawdopodobnie zgłosiłyby dochód ze swoich rocznych podatków dochodowych w momencie ich nabycia. Jeśli tego nie zrobili, cóż, ...
R .. GitHub PRZESTAŃ POMÓC LODOWI
4
W jaki sposób należy dostarczyć dokumentację w wysokości 200 USD miesięcznie zgłoszonego dochodu, którą wpakowałeś do sejfu osobistego przez 20 lat i zdarzyło ci się wyciągnąć wszystko naraz?
alex.forencich
2
@R Większość ludzi nie ma przy sobie ze sobą deklaracji podatkowych o wartości lat, kiedy latają. Ponadto zwroty podatku pokazują tylko, ile zarobiłeś. Nie mówi nic o tym, czy uratowałeś którąkolwiek z nich, czy nie, chyba że znajdował się na korzystnym podatkowo koncie emerytalnym (401 (k), IRA itp.)
reirab
@Saren Pomyśl o tym - kiedy sklepy chcą przewozić duże ilości gotówki, nazywają samochód pancerny obsługiwany przez 2 strzelby z twardymi facetami w zbroi i hełmach. Dlaczego miałbyś w ogóle nosić przy sobie coś, co wydaje się być podobną ilością gotówki przez samotnego w torbie? Rozsądni ludzie na ogół tego nie robią, chyba że próbują uniknąć konieczności poinformowania swojego banku lub kogoś, kto musi zgłosić się do organów ścigania lub urzędu skarbowego, że mają taką ilość gotówki.
Marc
0

Czy istnieje prawny limit ilości fizycznej gotówki, którą obywatel USA może posiadać podczas przelotu z jednego stanu USA do drugiego? Słyszałem, że rząd Stanów Zjednoczonych może i przechwytuje dowolną ilość gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach na lotniskach. Nie udało mi się jednak uzyskać ostatecznej odpowiedzi na pytanie, czy zgłoszone zajęcia są wynikiem innej nielegalnej działalności lub czy noszenie gotówki powyżej określonej kwoty w dolarach jest samo w sobie nielegalne.

Nie ma ograniczeń co do ilości gotówki, którą można przewozić w kraju lub za granicą.

Jednak podróżując międzynarodowo należy zadeklarować dowolną kwotę w walucie lub walutach ekwiwalentów (jak kontrole kasjera na przykład), który jest powyżej wartości $ 10,000; dzieje się tak, ponieważ musisz podać źródło środków. Na przykład możesz pokazać pokwitowanie bankomatu.

W obu przypadkach - nie ma limitu kwoty, którą możesz wnieść lub wyjąć, o ile podasz ją poprawnie .

Jeśli nie możesz podać źródła środków dla kwot powyżej 10 000 USD - lub nie zadeklarujesz, że masz przy sobie kwotę powyżej 10 000 USD, a następnie zostaniesz przeszukany i odkryty wraz z kwotą - rząd ma prawo do zajęcia całej kwoty (nie tylko kwoty powyżej 10K).

W Stanach Zjednoczonych nie jest zadaniem TSA zajmowanie funduszy - taka jest rola CBP (ochrona celna i graniczna). TSA nie jest organem ścigania (na przykład nie może cię aresztować).

Burhan Khalid
źródło